Un arsenal législatif solide pour réprimer les risques liés aux tiers
Loi Sapin II et Devoir de vigilance : un corps de règles établies
Liste des sanctions internationales
Les Listes PEP : les personnes exposées
Seul 1% des entreprises estiment avoir une maîtrise « optimisée » des enjeux liés aux tiers (Deloitte, 2019).
Pourtant, chaque entreprise est tenue de respecter les réglementations françaises et internationales en vigueur pour assurer la conformité de son activité. La maîtrise des risques liés aux tiers représente donc un enjeu central, dont le non-respect peut nuire à la réputation de l'entreprise, mais aussi à sa santé financière.
Extorsions de fonds via des arnaques, activités frauduleuses cachées par les fournisseurs, corruption ... Pour se prémunir de ces menaces, les entreprises n'ont dès lors plus d'autre choix que d'intégrer des moyens de contrôle complémentaire à leur process pour assurer la maîtrise des risques et leur conformité.
Au sommaire de ce guide :
Un arsenal législatif solide pour réprimer les risques liés aux tiers
Loi Sapin II et Devoir de vigilance : un corps de règles établies
Liste des sanctions internationales
Les Listes PEP : les personnes exposées
Dispositif de gestion des tiers : de quoi parle-t-on ?
Know Your Supplier (KYS) : plan d'action et rôle de la Direction financière
Les bénéfices d'un dispositif de gestion des tiers