Livre blanc

Trustpair lève le voile sur la gestion des risques liés aux tiers et la conformité

Cover Livre blanc Gestion des tiers et conformité

Directions financières, découvrez comment évaluer vos tiers en toute conformité.

Seul 1% des entreprises estiment avoir une maîtrise « optimisée » des enjeux liés aux tiers (Deloitte, 2019).

Pourtant, chaque entreprise est tenue de respecter les réglementations françaises et internationales en vigueur pour assurer la conformité de son activité. La maîtrise des risques liés aux tiers représente donc un enjeu central, dont le non-respect peut nuire à la réputation de l'entreprise, mais aussi à sa santé financière.

Extorsions de fonds via des arnaques, activités frauduleuses cachées par les fournisseurs, corruption ... Pour se prémunir de ces menaces, les entreprises n'ont dès lors plus d'autre choix que d'intégrer des moyens de contrôle complémentaire à leur process pour assurer la maîtrise des risques et leur conformité.

Au sommaire de ce guide :

  • Quelles sont les réglementations en vigueur ?
  • Quels sont les risques encourus par les entreprises en cas de non-respect ?
  • Comment maîtriser les risques liés aux tiers tout au long de leur cycle de vie ?
  • Quel plan d'action déployer en entreprise pour pérenniser cette conformité ?

Ce que contient ce livre blanc

  • Edito Livre Blanc Gestion des tiers et conformité
  • Sommaire Livre blanc Gestion des tiers et conformité
  • Partie 1 Livre blanc Gestion des tiers et conformité
réglementation

La gestion des risques liés aux tiers un enjeu légal majeur

Un arsenal législatif solide pour réprimer les risques liés aux tiers

Loi Sapin II et Devoir de vigilance : un corps de règles établies

Liste des sanctions internationales

Les Listes PEP : les personnes exposées

 

MISE EN CONFORMITE

Gestion des tiers plan d'action et réponse du digital

Dispositif de gestion des tiers : de quoi parle-t-on ?

Know Your Supplier (KYS) : plan d'action et rôle de la Direction financière

Les bénéfices d'un dispositif de gestion des tiers 

Les invités du livre blanc

Ce guide n’aurait pas été complet sans le point de vue d’experts sur ces questions de gestion des risques tiers et de conformité

La fonction conformité est devenue en l’espace de quelques années un des piliers de la gouvernance d’une société. Comment protéger son entreprise et ses collaborateurs des risques liés aux tiers ? La réponse réside dans la mise en conformité de la relation entretenue avec les partenaires.

Baptiste Collot
Co-fondateur et CEO de Trustpair
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Se mettre au diapason de ces normes est une valeur ajoutée dans la relation inter-entreprise. Si les clients savent que l’on respecte ces lois, cela ajoute de la valeur à la relation avec le tiers. Le respect des procédures devient, in fine, un argument commercial.

Benjamin Van Gaver
Avocat Associé August Debouzy - contentieux | litigation
Benjamin Van Gaver

Pour maîtriser et évaluer ces risques, il convient de procéder à une évaluation détaillée et proportionnée aux risques de ce tiers. Il faut également noter que cette évaluation est périodique, et renouvelée tout au long de la durée du contrat afin d’évaluer l’impact de potentiels changements.

Florence Carr
Associée chez EY Consulting - conformité
Florence Carr

Découvrez les bonnes pratiques
pour maitriser les risques liés aux tiers en entreprise

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